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火锅图片-我国广核电力股份有限公司 第二届董事会第十三次会议抉择布告

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原标题:我国广核电力股份有限公司 第二届董事会第十火锅图片-我国广核电力股份有限公司 第二届董事会第十三次会议抉择布告三次会议抉择布告

  证券代码火锅图片-我国广核电力股份有限公司 第二届董事会第十三次会议抉择布告:003816 证券简称:我国广核布告编号:2019-018

  公司董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  1。 我国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)告诉和资火锅图片-我国广核电力股份有限公司 第二届董事会第十三次会议抉择布告料已于2019年10月16日以书面形式提交整体董事。

  2。 本次会议于2019年10月30日在广东省深圳市福田区深南大路2002号中广核大厦2702会议室选用现场视频和通讯方法举行。

  3。 本次会议应到会的董事9人,实践到会会议的董事9人(其间张善明董事、谭建生董事和施兵董事经过通讯方法进行了方案表决)。

  4。 经半数以上的董事一起推举,本次会议由公司履行董事高立刚掌管,火锅图片-我国广核电力股份有限公司 第二届董事会第十三次会议抉择布告公司监事会监事、公司总裁副总裁和董事会秘书等高档办理人员列席了本次会议。

  5。 本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《我国广核电力股份有限公司章程》的规则

  二、董事会会议审议状况

  经到会会议的董事审议与表决,本次会议构成以下抉择:

  1。 审议经过《关于赞同我国广核电力股份有限公司2019年第三季度火锅图片-我国广核电力股份有限公司 第二届董事会第十三次会议抉择布告陈述的方案》

  表决状况:9票赞同、0票对立、0票放弃。

  《我国广核电力股份有限公司2019年第三季度陈述正文》的具体内容详见公司发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关布告(布告编号2019-019);《我国广核电力股份有限公司2019年第三季度陈述全文》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2。 审议经过《关于赞同修订的方案》

  表决状况:9火锅图片-我国广核电力股份有限公司 第二届董事会第十三次会议抉择布告票赞同、0票对立、0票放弃。

  《公司董事及特定人士证券交易守则》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  3。 审议经过《关于赞同公司董事会休会期间需发表事项批阅授权组织的方案》

  表决状况:9票赞同、0票对立、0票放弃。

  四、备检文件

  1。 第二届董事会第十三次会议抉择。

  我国广核电力股份有限公司董事会

  2019年10月30日

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